银行信息安全检查报告 第1篇
根据市行关于开展风险排查活动的通知要求，我行立即组织开展全辖业务经营风险点排查活动，制定方案、组织力量从1月20日开始，对公司业务进行了全面排查，现将排查情况报告如下。
一、公司业务排查情况
(一)公司业务账户排查
我行公司业务部共开立对公账户户，其中基本存款账户户，专用账户户，临时存款账户验资需要开立的户。不存在同一营业机构为同一存款人开立多个基本账户和一般账户及同一证明文件为存款人开立多个专用存款账户;单位开立账户使用的名称符合规定;不存在开户资料未经有权人审查并签署意见而开户的问题。坚持记账与对账分离原则，会计主管按月检查往来对账、银企对账情况，对未达账进行跟踪核对。
在公司业务银行结算账户的使用过程中不存在一般存款账户办理现金支取业务问题。基本户等其他专用存款账户的现金支取符合规定。临时存款账户不存在超过有效使用期限仍办理资金收付业务的问题。注册验资账户在验资期间不存在办理对外支付业务问题，注册验资的资金汇缴人与出资人名称一致。
银行结算账户的变更与撤销。存款人变更账户名称、法定代表人等开户信息资料出具申请及有关部门的证明文件;及时修改客户信息;存款人的印鉴做相应变更。存款人撤销银行结算账户申请经会计主管或主管审批，检查销户前存款人贷款、应收利息、结算费用等应收款项结清。存款人撤销银行结算账户时缴回未用重要空白凭证、结算凭证和开户登记证;柜员审核无误并将重要票据作作废处理。在办理单位银行账户撤销手续时，在其基本存款账户开户登记证上注明销户日期并签章;于账户撤销之日起2个工作日内向人民银行报告。无频繁开、销户，通过虚假交易进行洗钱活动。对已转入“久悬未取专户”的款项，存款人要求支取原账户款项时，提供了合法拥有账户支配权的证明文件，并经过有关负责人审核后列支。
银行结算账户重要资料的管理。建立了银行结算账户管理档案,并按会计档案进行管理。预留签章为该单位的公章或财务专用章加其法定代表人(单位负责人)
或其授权的代理人的签名或者盖章。单位结算账户印鉴卡片的管理安全、完整，不存在有账户无印鉴卡片、有印鉴卡片无账户问题。对印鉴卡丢失的账户，要求客户提供印鉴卡丢失证明，防范账户风险。
(二)大额资金支付管理情况排查
大额资金支付管理。设立了相应的岗位，分工明确，职责清晰;对于大额资金支付交易的报告范围符合文件规定，不存在随意扩大或缩小范围的现象;大额资金的支付交易的报告程序符合有关规定要求，不存在漏报等现象;对开户单位建立客户身份登记制度;办理大额资金支付，有合法的支付凭证;对开户单位大额支付资金的特点、来源与其经营规模、经营范围等进行分析监测。
大额现金支取管理。对开户单位基本存款账户、专用存款账户及临时存款账户，或个人结算账户的大额现金支付建立分级审批制度;建立了大额现金支付台账制度和月度统计分析制度;针对现金活期存款存入超过20万元及现金活期存款支取超过5万元的用户，以月报的形式在人民银行账户管理系统备案。由于反洗钱还是一项较为陌生的工作，基层从业人员对反洗钱缺乏系统的理论知识和足够的实践经验，有待进一步提高辨别可疑支付交易的判断能力。
(三)重要空白凭证管理情况排查
重要空白凭证入库管理。重要空白凭证按种类分类管理;从上级行领用的重要空白凭证入库填制记账凭证及时入账，重要空白凭证入库数与入库的重要空白凭证实物一致;指定专人管理库房重要空白凭证;柜员领用的重要空白凭证因故未用交回的，凭证管库员作入库处理。
重要空白凭证出库管理。重要空白凭证出库时，出库手续符合制度规定;出库的重要空白凭证实物与出库单数相符;柜员领用重要空白凭证，填制记账凭证经有权人审批后，交凭证管库员办理出库手续;
重要空白凭证出售管理。客户购买重要空白凭证时，填制“领用凭证”，并加盖单位预留银行印鉴;预留印鉴核对一致;柜员及时选择相关交易，录入领用单位账号、凭证种类和凭证号码;出售给客户的重要空白凭证加盖领用单位账号、开户银行名称戳记。
二、公司业务排查活动的收效
(一)帐户管理方面。
账户的管理，对公存款账户的开立、使用、变更与撤销、资料的管理以及基本制度的落实情况、企业和银行的对账，重点是对账和开户制度执行情况。一是基本存款账户是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户，开户资料要素是否齐全，是否有开户许可证;存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，是否通过该账户办理。二是一般存款账户用于办理存款人借款转存、借款归还和其他结算的资金收付，该账户是否只办理现金缴存，不办理现金支取。三是专用存款账户用于办理各项专用资金的收付。单位银行卡账户的资金是否由其基本存款账户转账存入。该账户是否不办理现金收付业务。财政预算外资金专用存款账户是否不能支取现金。四是临时存款账户用于办理临时机构以及存款人临时经营活动发生的资金收付。临时存款账户的有效期最长是否未超过2年。注册验资的临时存款账户在验资期间是否只收不付，注册验资资金的汇缴人应与出资人的名称是否一致。五是存款人撤销银行结算账户，是否与开户银行核对银行结算账户存款余额，是否交回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证，银行是否核对无误后才可办理销户手续。存款人不能按规定交回各种重要空白票据及结算凭证的，是否出具相关证明，是否按规定对开户资料进行审查，致使单位开立虚假银行结算账户的;是否按规定建立存款人信息数据档案或收集的存款人信息数据;是否做到账务核对换人复核，对发生额明细和余额是否进行逐项核对。
(二)大额交易支付交易方面。
大额资金支付管理等各环节是否实行换人换岗复核制度，大额资金支付管理是否得到有效控制，短期内资金是否分散转入、集中转出或集中转入、分散转出，资金收付频率及金额与企业经营规模是否明显不符;资金收付流向与企业经营范围是否明显不符，企业日常收付与企业经营特点是否明显不符;周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点是否明显不符;相同收付款人之间在短期内是否频繁发生资金收付，长期闲置的账户是否原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付;短期内是否频繁地收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款;是否频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付;是否有意化整为零，逃避大额支付交易监测。
(三)重要空白凭证的管理方面
重要空白凭证是否指定专人保管，贯彻“印、押、证分管”的原则。是否按重要空白凭证的种类设立登记簿。对重要空白凭证的领入、出售、使用时均是否逐笔记载登记簿，同时记录号码。每日营业终了，经办人是否将各登记簿余额之和与重要空白凭证科目余额核对一致;登记簿的号码应与实物号码核对是否一致。 通过此次活动，增强了公司业务部人员的法规意识和责任感，有力地促进了全员按制度办事、依规程操作的自觉性，积极主动地参与这次排查活动，在排查中发现问题，总结经验，为以后的工作打下了坚实的基础。
银行信息安全检查报告 第2篇
在镇党委、政府和安监站的正确领导和指导下，鹿耳村以3.27事故为教训，组织开展全村范围内工业企业和出租房屋为重点对象的消防安全大检查，通过认真仔细的排查来消除各类隐患，防止消防事故的发生，消防安全阶段工作小结。现就我村第一阶段开展情况小结如下：
一、领导重视，健全网络
村党总支和村民委十分重视消防安全工作，成立了以村民委主任为组长，村班子人员为组员的消防安全大检查工作领导小组，分批分组开展对全村范围内的消防隐患大排查，同时建立了以各组妇女组长为成员的消防安全信息队伍，确保早发现，早整治，早解决。
二、加强宣传，营造氛围
通过会议、广播、黑板报等宣传阵地进行广泛宣传，同时依托平安联防电信网络平台，给全村村民发送关于消防安全知识的信息，切实提高广大村民的消防意识和安全意识，努力营造全村范围内讲消防重安全的良好氛围。
三、精心实施，认真排查
这次排查针对重点对象分类进行，一组由村主任亲自带队重点排查工业企业，一组由分管人员和驻村保安一起重点排查。通过对工业企业的排查，共排摸企业11家，其中4家企业消防设施比较到位，6家企业灭火器配置不齐全或已经过期，不能真正发挥作用，1家纺织企业内通风弱，积尘多，容易引起火灾事故，已令其立即整改。通过对20多户农户出租房屋的排查，发现一些旧的老房子内线路陈旧，个别线路都有些破损，已令房屋出租户当即整改，由电工及时负责修复，对一些使用大功率家用电器的外来务工者，通过宣传教育和善意提醒，切实提高他们的消防安全意识，尽可能杜绝全村范围内的消防事故的发生，有效维护生命财产安全。
银行信息安全检查报告 第3篇
锄禾日当午，汗滴禾下土。谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。在“世界粮食日”来临之际，为了使幼儿明白粮食的来之不易，懂得爱粮节粮，从小播下节约的美德，锦尚镇中心幼儿园于20__年10月12日开展了“爱惜粮食，从我做起”世界粮食日暨全国粮食安全宣传周主题活动。
活动一：粮食科普知识进校园。
作为教师，我们要躬身先行；作为教师，我们要争做节约粮食的实践者、宣传者和示范者；作为教师，我们要给孩子们树立一个良好的榜样。为了提高教师的节粮意识，增强活动实效性，我们首先开展了“粮食科普知识进校园讲座”活动。通过讲座活动，让老师们理解粮食科普知识，为自身节粮意识的养成及幼儿教育活动的开展奠定活动基础。
活动二：发放倡议书。
为了扩大宣传力度，发动家长参与本次活动，我们在班级群里发送“惜粮、爱粮”宣传倡议书，家长们反响热烈，纷纷积极响应。
活动三：爱惜粮食我知道。
1、通过亲子观看视频，听故事等方式，让幼儿明白了每一粒粮食都是农民伯伯辛勤劳动的结晶，粮食是来之不易的。
2、开展教育活动《大公鸡和漏嘴吧》。通过活动小向朋友们介绍了粮食对人类的重要性，懂得“一粥一饭，来之不易”的道理，并懂得珍惜粮食，从我做起。
活动四：学农识，惜粮食。
1、开展道德讲堂活动。孩子们通过观看视频、图片，学习儿歌等方式，了解粮食从哪里来，知道什么是“浪费”，懂得爱粮惜粮该怎么做。
2、录制“节粮之歌”。通过录制儿歌进行分享与宣传，明白了粮食的可贵，知道去外面吃饭，不多点菜，吃不完的菜，打包带走。同时我们还会提醒身边的亲朋好友，及时制止浪费哦。
活动五：小小爱粮宣传员。
1、发动家长和孩子一起设计“爱粮惜粮”宣传小报，布置教室环境，提醒每一个小朋友都做到爱粮惜粮。
2、在家里体验做饭，懂得做饭的辛苦。
3、开展保健医生进课堂”健康教育宣传活动。保健医生们进入班级，向孩子们宣传与介绍粮食安全的相关知识，让孩子们认识到粮食的重要与宝贵，提高了节约粮食的意识。
世界粮食日活动让孩子们懂得了一粒米，一滴汗，粒粒粮食汗珠换，每一粒粮食都来之不易。为了弘扬中华民族勤俭节约的传统美德，从小培养孩子们珍惜粮食，节约粮食的好习惯，我们积极倡导所有的人们都能够珍惜粮食，珍爱生活，让我们一起参与到“珍惜粮食，珍爱生活”的主题活动中来吧！